විරෝධී මුදල් විශුද්ධිකරණය සංසදය - ස්වීඩනය

හැර ස්වීඩන් මන්ත්රීනි කවුද නියාමකයා විසින් නීති, ස්වීඩන් ජාතික මූල්ය අධීක්ෂණ අධිකාරිය, වඩාත් වැදගත් ක්රීඩකයන්මෙය රාජ්ය බලය, සිය නිල භූමිකාව ප්රවර්ධනය කිරීම වන අතර, ස්ථාවරත්වය සහ කාර්යක්ෂමතාව මූල්ය පද්ධතිය මෙන්ම සහතික කිරීම සඳහා ඵලදායී ආරක්ෂාව පාරිභෝගිකයන්. මෙම, අධීක්ෂණය හා අධීක්ෂණය සියලු සමාගම් මෙහෙයුම් දී ස්වීඩන් ජාතික මූල්ය වෙලඳපොලවල්. හඬ නගන්නන් හා ආශ්රිත නීතිඥයන් නියාමනය, අධීක්ෂණය සහ අධීක්ෂණය විසින් ස්වීඩන් ජාතික නීතිඥ සංගමයේ හා කිසිදු දුරකට සියල්ල රාජ්ය විසින් හෝ වෙනත් ඕනෑම අධිකාරිය. තවද, සියලු අධීක්ෂණ බලධාරීන් සඳහා එම වෘත්තීන් යටත් වන විරෝධී මුදල් විශුද්ධිකරණය නීති ස්වීඩනය වේ නියාමකයන් සඳහා අදාළ වෘත්තිය අධීක්ෂණ මණ්ඩලය මහජන ගණකාධිකාරී ස්වීඩන් ජාතික වතු නියෝජිතයන් පරීක්ෂණ, රටටත් පරිපාලන මණ්ඩල ස්ටොක්හෝම්, å හා ä ö, සහ ස්වීඩන් ජාතික සූදු අධිකාරිය. තුන්වන නියෝගය ක්රියාත්මක කරන ලදී, ස්වීඩනය විසින් ස්වීඩන පනත: මත වැළැක්වීම සඳහා පියවර මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්රස්තවාදී මූල්ය(පහත සඳහන් ලෙස එම විරෝධී මුදල් විශුද්ධිකරණය පනත,"අම්ලා"), බලය ඇතුළු. රජයේ පනත් කෙටුම්පත, යෝජනාව: හැත්තෑ ö ඒවී ä. අම්ලා, පලකර හඳුන්වා දෙයි අංග අවදානම මත පදනම් ප්රවේශය, ලිපින ප්රදේශවල එවැනි ප්රයෝජනවත් අයිතිය හා වැඩි දියුණු හා සරල ග්රාහක මිලදීගැනීම සහ හඳුන්වා නව අංග වැඩි දියුණු වාර්තා වගකීම්, දැඩි නිරීක්ෂණ මත නීති, නීතිය සමාගම් හා සමුපකාර අධීක්ෂණය ස්වීඩන තීරුව. නීතිඥයන් සිට අනෙකුත් යුරෝපා සාමාජික රටවල් ලබා දෙනු ඇත, නීති ෙ සේවා, ස්වීඩනය පහත සඳහන් නීති රීති මත නිදහස ව්යාපාරය නීතිඥයන්. ස්ථාපිත නම්, ස්වීඩනය, නීතිඥයන් ලියාපදිංචි කළ යුතුය දී ස්වීඩන් ජාතික නීතිඥ සංගමය.

එවැනි බාහිර හෝ පිහිටුවන විදේශීය නීතිඥයන් පිළිපැදිය යුතුය, එම විරෝධී මුදල් විශුද්ධිකරණය රෙගුලාසි ලෙස අදාළ ස්වීඩන නීතිඥයන්.

ස්වීඩන් ජාතික නීතිඥ සංගමය නිකුත් කර ඇති විශේෂ මග පෙන්වීම සාමාජිකයන් ස්වීඩන් තීරුව මත, ඔවුන්ගේ වගකීම් යටතේ අම්ලා හා තෙවන නියෝගයක්.

අමතරව, ව්යවස්ථාදායක ගැටලු, මග පෙන්වීම් ද ලබා දෙයි ගණනාවක් ප්රායෝගික උපදෙස් මත ක්රියා කරන ආකාරය යම් නිශ්චිත තත්වයන් යටතේ. වුවත් එය මග පෙන්වීම, එය බන්ධන සඳහා සියලු ස්වීඩන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටී. හඬ නගන්නන් භාවිතා කළ හැක රෙගුලාසි වෙනත් වෘත්තීය ආයතන ලෙස ප්රයෝජනවත් යොමු. ස්වීඩන් ජාතික නීතිඥ සංගමය නිසි බලධාරියා තහවුරු කිරීම සඳහා සාමාන්ය අනුකූල නීතිඥයන් සමග දැනට පවතින රෙගුලාසි. මෙම අදාළ වේ ද අනුකූල අම්ලා අසාර්ථක හා අනුකූල වීම සඳහා වන අම්ලා විය හැක විනය කටයුතු කිරීමට පෙර විනය මණ්ඩලයක් ස්වීඩන් තීරුව. කිරීම සඳහා ස්වීඩන් බාර් ලෙස අධීක්ෂණ ශරීරය සඳහා නීතිඥයන් සඳහා වූ ප්රායෝගික විය යුතු අතර, පමණක් ප්රතික්රියා මත සිදු වූ අඩුපාඩු සම්බන්ධයෙන් අම්ලා හා මග පෙන්වීම, බාර් ස්ථාපිත කර ඇත නිශ්චිත පද්ධතිය සඳහා එවැනි ප්රායෝගික අධීක්ෂණය කිරීම. ප්රායෝගික අධීක්ෂණය විස්තර මෙන්න. නීතිඥයකු යටතේ වගකීමක් බව සහතික කිරීමට ගනුදෙනුකරුවන් ස්ථාපිත තම අනන්යතාව විට ව්යාපාරික සබඳතාව ඇතුල්. පාරිභෝගික නම් භෞතික පුද්ගලයා, පසුව හඳුනා ගැනීම ලේඛන (විදේශ ගමන් බලපත්රය, රියදුරු බලපත්රය, ආදිය.) ඇතුලත් විය යුතු ය, නම, ලිපිනය සහ සිවිල් ලියාපදිංචි අංකය, හෝ වෙනත් සමාන ලේඛගතකිරීම නම් අදාළ පුද්ගලයා කිසිදු සිවිල් ලියාපදිංචි අංකය. නම් පාරිභෝගික සමාගමක් වන අතර හඳුනා ඇතුළත් විය යුතුය නම, ලිපිනය, අංකය (සමාගම ලියාපදිංචි අංකය), හෝ වෙනත් සමාන ලේඛගතකිරීම නම් සමාගම කිසිදු සංඛ්යාව.

සාධාරණ කටයුතු කළ යුතු ය තේරුම් ගැනීමට සමාගමේ පාලනය ව්යුහයක් හා ප්රයෝජනවත් හිමියන් විය යුතුය හඳුනාගෙන ඇත.

සේවාදායකයා සම්බන්ධතාවය විය යුතුය අධීක්ෂණය මත ඉදිරියට යන පදනම. ලේඛන සහ වෙනත් තොරතුරු මත සේවාදායකයා යාවත්කාලීන කළ යුතුය මත ඉදිරියට යන පදනම. නීතිඥ නීතිය තදින් කළ හැකි, යම් යම් කොන්දේසි යටතේ, පාවිච්චි මත රඳා සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු සේවාදායකයා විසින් ලබාගත් තවත් නීතිඥ නීතිය තදින්, සහ තවත් මගින් පාලනය අම්ලා. නම් කිසිම සැකයක් ද යන්න තොරතුරු මීට පෙර ලැබී මත දැනට පවතින සේවාදායකයාගේ අනන්යතාවය නිවැරදි හෝ ප්රමාණවත්, නව හඳුනා ගැනීම තහවුරු කල යුතුය. නීතිඥයන් තීරණය කළ හැකිය සිදු කිරීමට ක්රියා පටිපාටිය හඳුනා ගැනීම අවදානම් තක්සේරු මත පදනම්ව, තනි ග්රාහක හෝ ගනුදෙනුවක්.

කෙසේ වෙතත්, නීතිඥ බෑ සම්පූර්ණයෙන්ම පළමුෙවන් තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා අනන්යතාව මත සේවාදායකයා.

ඔව්, ස්වීඩනය පහත අවදානම මත පදනම් ප්රවේශය, මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්රස්තවාදී මූල්ය. කිසිදු දැඩි රීති සම්බන්ධයෙන් මූලික ලක්ෂණ අපරාධ ක්රියාකාරකම් හා ස්වීඩන් ජාතික නියාමකයන් බැඳී නිවැරදි කිරීමට ඕනෑම බව සමාගම් ඇති විය හැකිය. මග පෙන්වීම සඳහා නීතිඥයන් දී ලබා දී මාර්ගෝපදේශ නිකුත් කර ඇත මගින් ස්වීඩන් තීරුව හා ස්වීඩන් ජාතික මූල්ය අධීක්ෂණ අධිකාරිය, (ඉහත බලන්න). වැඩි දියුණු මිලදීගැනීම (පරිච්ඡේදය දෙකක් කොටස - අම්ලා) අවශ්ය සෑම මොහොතකම, මුදල් විශුද්ධිකරණය හෝ ත්රස්තවාදී මූල්ය වැඩි බව පෙනේ සාමාන්ය ප්රමාණයට වඩා. ඔව් පරිච්ඡේදය දෙකක් කොටසේ පස් සපයයි නවය වර්ගයේ ගනුදෙනු සඳහා වන සාමාන්ය අනන්යතාව තහවුරු අවශ්යතා අවශ්ය නොවේ. උදාහරණ අවස්ථාවන්වල හැරුණු කළ හැකි අවශ්යතාවයෙන් මූලික මිලදීගැනීම (සරල මිලදීගැනීම): ඔව්. ඒ හැකියාව මත රඳා තෙවන පාර්ශවයක් මිලදීගැනීම සඳහන් වේ පරිච්ඡේදය, වැනි වගන්තිය, පැරා. තුනක් අම්ලා නීතිඥ නීතිය තදින් කළ හැකි, යම් යම් කොන්දේසි යටතේ, මත රඳා සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු සේවාදායකයා විසින් ලබාගත් තවත් නීතිඥ නීතිය තදින්, සහ තවත් මගින් පාලනය අම්ලා. අතර එම මූල්ය ආයතන අවසර ලබා ගැනීමට ව්යාපාර තුළ, යුරෝපා සංගමය, රට තුළ වන යුරෝපීය ප්රජාව තුලට ඇතුළු කර ඇත ගිවිසුමක් පුළුල් කිරීම සඳහා මූල්ය ප්රදේශය හෝ රට තුළ පහත වැටෙන නැත තුළ පළමු කාණ්ඩ දෙකක් පමණක් පනවයි මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්රස්තවාදී මූල්ය නීති සමාන තෙවන යුරෝපා සංගමය නියෝගයක්. අනුව පරිච්ඡේදයක් එක් කොටස, පැරා. එක් අම්ලා නීතිඥයෙකු වේ යටත් විරෝධී මුදල් විශුද්ධිකරණය රෙගුලාසි පහත සඳහන් අවස්ථා අනුව වන පරිච්ඡේදය, කොටස, පැරා දෙකක් නීතිඥයෙකු ඇති රාජකාරිය පරීක්ෂා කර ගනුදෙනු හඳුනා ගැනීම සඳහා සැක සහිත ගනුදෙනු කළ හැකි ඇති සම්බන්ධය මුදල් විශුද්ධිකරණය හෝ මූල්ය ත්රස්තවාදය. නම් සැකයක් පසු තවමත් සමීප විශ්ලේෂණය පරීක්ෂණයක් ගනුදෙනුව සිදු කර ඇත, නීතිඥ කර ඇත වගකීමක් වාර්තා කිරීමට සියලු තොරතුරු අනාගත මුදල් විශුද්ධිකරණය හෝ මූල්ය ත්රස්තවාදය තවදුරටත් ප්රමාද නොවී. තවද අනුව, වන පරිච්ඡේදය, කොටස එක් පැරා, නීතිඥ වගකීමක් යටතේ, පවා තොරව ඕනෑම සැකය හා ඉල්ලීම මත සිට ස්වීඩන මුදල්, පොලිස් වාර්තා කිරීමට ඕනෑම තොරතුරු ප්රමාදයකින් තොරව වන සඳහා ප්රයෝජනවත් විය හැකි, පරීක්ෂණයක් මත මුදල් විශුද්ධිකරණය හෝ මූල්ය ත්රස්තවාදය (ද බලන්න පහත දක්වා ඇති). නීතිඥයෙකු වන අතර වලින් නිදහස් තොරතුරු වාර්තා වන බව ඔහු ලැබෙන හෝ ලබා එකක් ගැන තම සේවාදායකයින් නම් එය සම්බන්ධයෙන්: වාර්තා වගකීම් සඳහා ස්වීඩන් ජාතික නීතිඥයන්.

අවාසනාවකට මෙන්, තුන්වන මුදල් විශුද්ධිකරණය නියෝගය කර ඇත - ඉතා අග අදියර හා ඉන් ඔබ්බට කිසිදු හැකියාව බලපෑම සඳහා පාර්ශවකරුවන් දී ස්වීඩන් ජාතික නීතිඥ - ක්රියාත්මක කර සමග දීර්ඝ වාර්තා වගකීමක් සඳහා නීතිඥයන්.

අනුව නව පනත: මත වැළැක්වීම සඳහා පියවර මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්රස්තවාදී මූල්ය, පනවන මත පහළොවක් මාර්තු, නීතිඥයෙකු පමණක් නොවේ වගකීමක් තියෙනවා දෙන්න මුදල් පොලිස් තොරතුරු මත සැකකටයුතු ගනුදෙනු වරක් හේතුව වාර්තාවක් මතුව ඇත, පමණක් නොව විටින් විට නීතිඥ නැත පවා ඇති ඕනෑම සැකය එවැනි ඉල්ලීමක් මත සිට පොලිස්. එමගින් තොරතුරු ඉල්ලා කළ හැකි සිට නීතිඥයකු ද මත සැකපිට පොලිස් හෝ තෙවන පාර්ශවයක්. කෙසේ වෙතත්, එහි ප්රමාණවත් විය යුතුය කරුණු සහාය සැකපිට (සැකපිට විය යුතුය කොන්ක්රීට් චරිතය) සහ"ධීවර ගවේෂණ"අවසර නැත. ස්වීඩන් ජාතික බාර් පවත්වාගෙන මතය බව පිළිගත නොහැකි විස්තාරණය වාර්තා වගකීමක් බව මෙම වගකීම ඉක්මවා යයි උපදෙස් (ව්යවස්ථාවේ විසි දෙකක්). පමණක් අතලොස්සක් ජනපදය ගොස් ඇති බව මේ වන විට එහි ක්රියාත්මක කිරීම උපදෙස්. ඔව් ස්වීඩනය සාමාජිකයෙකි මූල්ය ක්රියාකාරී කාර්ය බලකාය සිට. සිදු අන්යෝන්ය ඇගයීම වාර්තාව මත ස්වීඩනය මත දාහතක් (වාර්තාව ලබා ගත හැකි, පූර්ණ, මෙහි).

මෙම සොයා ගැනීම් බව ප්රකාශ අසතුටින් විය සමග කලාතුරකින් වාර්තා සැකකටයුතු ගනුදෙනු සහ අවශ්ය බලධාරීන් විමර්ශනය කිරීම හා නඩු විශාල ප්රමාණයක් බරපතල මුදල් විශුද්ධිකරණය නඩු.

තවද, මෙම වාර්තාව නිර්දේශ කර ඇති බව පටිපාටි සඳහා පවතීදැයි පරීක්ෂා තොරතුරු සම්බන්ධ ප්රයෝජනවත් හිමිකරු ශක්තිමත් වනු ඇත. ස්වීඩනය වාර්තා නැවත පෙබරවාරි (පළමු පසු විපරම් වාර්තාව) පෙබරවාරි (දෙවන, පසු විපරම් වාර්තාව) ජූනි (තෙවන-විපරම් වාර්තාව).

ස්වීඩනය බව සඳහන් කරන වාර්තාව මෙම සැසි නැවත ඔක්තෝබර් ගැන අතිරේක පියවර ගෙන ලිපිනය අඩුපාඩු හඳුනාගෙන වාර්තාවේ.

ඔක්තෝබර් දී, පිළිගත් එහි හතරවන විපරම් වාර්තාව බව ස්වීඩනය තිබූ සැලකිය යුතු ප්රගතියක් ලබා අමතමින් අඩුපාඩු හඳුනාගෙන ඔවුන්ගේ අන්යෝන්ය ඇගයීම වාර්තාව බව තීරණය රටේ ඉවත් කළ යුතුය නිත්ය පසු විපරම් ක්රියාවලිය. සම්බන්ධයෙන් නීතිඥයන් අනුව, නවතම වාර්තාව, ස්වීඩනය, ලෙස වර්ගීකරණය කර සිදුකරනු ඇත.